সেন্ট্রাল ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (CBI) Canara Bank ও SBI এর প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকার জালিয়াতির অভিযোগ গ্রহণ করল। কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো ক্যানারা ব্যাংক এবং স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক যথাক্রমে ৭ হাজার ৯২৬.০১ কোটি এবং ৩১৩.৯৯ কোটি টাকা জালিয়াতির অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সব মিলিয়ে ৮ হাজার ২০০ কোটি টাকার জালিয়াতির অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।
কানাড়া ব্যাংকের অভিযোগের প্রথম ঘটনাটি হায়দরাবাদ ভিত্তিক একটি বেসরকারী সংস্থা, এর সিএমডি, অতিরিক্ত পরিচালক, অপরিচিত সরকারী কর্মচারী এবং অন্যদের বিরুদ্ধে করা হয়েছিল। অভিযোগ করা হয়েছিল যে বেসরকারী সংস্থাটি একাধিক ব্যাংকিংয়ের ব্যবস্থা ব্যবহার করে ঋণ গ্রহণের সুবিধা নিয়েছে।
কানাড়া ব্যাঙ্কের নেতৃত্বে অন্যান্য ব্যাংকগুলির সাথে একটি কর্নসোটিয়াম গঠিত হয়েছিল। আরও অভিযোগ করা হয়েছিল যে অভিযুক্তরা অ্যাকাউন্টের বই জালিয়াতি / মিথ্যা কথা বলেছিল, স্টক স্টেটমেন্টে জালিয়াতি করেছিল, ব্যালেন্স শিট জালিয়াতি করেছে, এবং তহবিলের রাউন্ড ট্রিপিংয়ে জড়িত ছিল। ক্যানারা ব্যাঙ্ক আরও অভিযোগ করেছে যে অভিযুক্তরা তার তহবিলের অপব্যবহার করে, কনসোর্টিয়াম কর্তৃক অনুমোদিত ঋণ পরিমাণ ফিরিয়ে দেয় এবং ক্যানারা ব্যাংক এবং অন্যান্য সদস্য ব্যাংকগুলিকে প্রায় ৭ হাজার ৯২৬ কোটি কোটি টাকা লোকসান হয়েছিল।
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অভিযোগে দ্বিতীয় মামলাটি চেন্নাইয়ের একটি বেসরকারী সংস্থার চেয়ারম্যান, পরিচালক এবং অন্যদের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছিল। অভিযোগ করা হয়েছিল যে ঋণগ্রহণকারী সংস্থা তার চেয়ারম্যান ও পরিচালকগণের প্রতিনিধিত্ব করে এসবিআইয়ের কাছ থেকে প্রায় ৩১৩ কোটি টাকার ঋণ গ্রহণ করে।
Made in India