বাংলা হান্ট ডেস্কঃ সাতসকালে তল্লাশি অভিযানে হাজির কেন্দ্রীয় তদন্ডকারী সংস্থা ইডি (Enforcement Directorates)। ৬ হাজার কোটি টাকার প্রতারণার মামলায় এবার অ্যাকশন শুরু কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অফিসারদের। রিপোর্ট অনুযায়ী দক্ষিণ কলকাতার বেহালার এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে অভিযান চালিয়েছেন তাঁরা। জানা গিয়েছে ওই ব্যবসায়ীর নাম দীপক জৈন। এছাড়াও হাওড়ার শিবপুরেও হানা দিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেট।
৬০০০ কোটি টাকার জালিয়াতি মামলায় ইডির (Enforcement Directorates) অভিযান
ইডির (Enforcement Directorates) অভিযোগ একটি স্টিল কোম্পানি ৬০০০ কোটি টাকার ব্যাংক প্রতারণা করেছে। এবার সেই মামলার তদন্তেই তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে ইডি। উল্লেখ্য এর আগে ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সঞ্জয় সুরেখা নামের এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। জানা যায় ওই ব্যক্তি স্টিল কোম্পানির সাথে যুক্ত। সেবার ওই ব্যবসায়ীর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে মোট সাড়ে চার কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছিল। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল মোট ছ’টি বিলাসবহুল গাড়িও। এরপরেই আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল তাকে।
জানা যাচ্ছে গত বছরে গ্রেপ্তার ওই ব্যবসায়ীর সূত্র ধরেই এদিন দীপক জৈনের বাড়িতে হানা দিয়েছিলেন ইডির (Enforcement Directorates) অফিসারেরা। বিভিন্ন সংস্থার নাম করে অবৈধভাবে আর্থিক লেনদেন করার অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। এই প্রতারণার মামলায় আদালতে ইডি অভিযোগ করেছিল বিগত ১০ বছর ধরে ছয় হাজার কোটি টাকার ব্যাংক আমানত নয়ছয় করা হয়েছে।
আরও পড়ুন: নতুন বছরেই মিলল সুখবর! কবে থেকে বসছে ‘দুয়ারে সরকার’? সামনে এল দিনক্ষণ
সঞ্জয় সুরেখাকে বিশেষ সিবিআই আদালতের পেশ করে ইডি (Enforcement Directorates) জানিয়েছিল ২০০৮ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত মোট ১৬ টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ৬২০০ কোটি টাকার ঋণ নেওয়া হয়েছিল এবং ব্যবসায় লোকসান দেখিয়ে শতাধিক ভুয়ো সংস্থার মাধ্যমে এই টাকা আত্মসাৎ করা হয়। পরে ২০১৯ সালের একটি ব্যাংকের অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছিল সিবিআই। তারপর সিবিআই-এর এফ আই আর-এর ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে ইডি।
তদন্তে নেমে ইডি আধিকারিকরা জানতে পারেন এই মামলায় ধৃত সঞ্জয় সুরেখার অধীনে কাজ করা কর্মচারীদেরই বিভিন্ন সংস্থার ডিরেক্টর করা হয়েছিল। ওই ব্যবসায়ী নিজের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তৈরি করা সংস্থায় বিনিয়োগ করেছেন বলেও জানায় ইডি। এই পরিস্থিতি সঞ্জয় ঘনিষ্ঠ একাধিক ব্যবসায়ী ও আর্থিক পরামর্শদাতা সংস্থার কর্তাদের বাড়িতেও তল্লাশি শুরু তদন্তকারী আধিকারিকরা। এদিন সেই মামলার রেশ ধরেই দীপক জৈন নামে আরও এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দিয়েছিলেন ইডি।
Made in India